Terkuak, Pemilik Binomo Kantongi Duit Rp 125 Miliar dan Terafiliasi Situs Judi
Kasus penipuan investasi trading binary option melalui platform atau aplikasi Binomo memasuki babak baru.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut bahwa identitas pemilik aplikasi Binomo mulai terkuak. Ada dugaan kuat bahwa pemilik aplikasi Binomo di negara Karibia.
Berdasarkan hasil koordinasi dengan mitra kerja PPATK dari Financial Intelegence Unit (FIU) di luar negeri, PPATK menemukan ada aliran dana dengan sebesar 7,9 juta Euro, atau setara dengan Rp 125 miliar ke rekening sejumlah bank di Belarusia, Kazahkstan, dan Swiss.
“Kuat dugaan pemilik platform Binomo yang berlokasi di Kepulauan Karibia mendapatkan uang miliaran rupiah sepanjang September 2020-Desember 2021,” ujar Kepala PPATK Ivan Yustivandana dalam keterangan persnya, Jumat (18/3/2022)
Dana itu tak berhenti begitu saja, dana itu kemudian ditransfer kembali dengan penerima akhir dana adalah entitas pengelola sejumlah situs judi online dan terafiliasi dengan situs judi di Rusia. “Identitas penerima disamarkan,” ujar Ivan.
Hasil analisis PPATK juga mengungkapkan adanya aliran dana ke pemilik toko arloji atau jam tangan sebesar Rp 19,4 miliar, lalu ada aliran dana ke pemilik showroom mobil atau developer sebesar Rp 13,2 miliar. Ada juga aliran dana yang tersalurkan ke anak dengan usia di bawah lima tahun alias balita.
“Dari hasil analisis PPATK ada upaya menyamarkan dan atau mengaburkan pihak penerima dana yang diketahui masih di bawah umur (balita),” ujar Ivan.
PPATK memiliki kewenangan melakukan penghentian sementara transaksi selama 20 hari kerja, kemudian berkoordinasi serta melaporkannya kepada penegak hukum terkait transaksi mencurigakan dalam nominal besar yang terkait dengan investasi yang diduga ilegal.
Sumber: https://amp.kontan.co.id/news/terkuak-pemilik-binomo-kantongi-duit-rp-125-miliar-dan-terafiliasi-situs-judi
#binomo #binaryoptions #binaryoption #trading #judionline
NB: Berita & Cerita Medan terkini, silakan browse menu HARI INI diatas
Untuk Berita khusus lainnya Add Channel Telegram @MedanTalk
Buat yang mau berbagi join Forum Telegram kami cari Medan Talk Forum di Telegram
Yang main tiktok, add TikTok @MedanTalk
follow instagram @MedanTalk dan @MedanTalkViral khusus berita viral
YouTube channel MedanTalk untuk berita video
Cek info lowongan kerja di www.KarirGram.com
Medan Punya Cerita cek www.MedanKu.com
Browse berita cerita lainnya di hashtags dibawah => binomo binaryoptions binaryoption trading judionline